38分鐘 “地獄”到“天堂”
區反虛假信息欺詐中心“開門紅” 成功攔截近百萬巨額詐騙
2019-6-22 9:20:29 來源:鎮海新聞網 點擊:

鎮海新聞網訊(記者沈王紫 通訊員奚悅)夜深了,四周很靜,但李女士卻輾轉難眠。她頹喪地坐在床上,反復回想著幾小時前發生的一幕幕。騙子手段拙劣,自己怎么會沒有察覺?以公司名義轉賬出去的近百萬錢款,若是真的追不回來……她不敢再想下去。

李女士在鎮海蛟川轄區某轉軸公司做出納,6月12日下午四時左右,她接到一通電話,對方自稱“A實業”工作人員,向李女士詢問公司的收款賬號。李女士怎么也想不到,正是這通電話開啟了她當天的噩夢。對方表示,因為沒有傳真號,希望李女士加其為QQ好友,通過QQ方式把賬號發給自己。“我當時沒察覺有問題,就加了對方QQ。”李女士回憶,自己一加上對方好友,“老板”沙總便發來消息,“我剛想和‘老板’匯報‘A實業’來電的事情,就被他打斷了,他說公司收到了‘B集團’的款項,但合同有問題,催促我和對方溝通。”“沙總”發來的一位“孫總”的電話號碼,讓李女士與他通話。“‘孫總’說合同條款有問題,希望先把錢款退回。”一邊是“老板”的步步緊逼,一邊是“合作方”的電話轟炸,已經忙得頭暈目眩的李女士在QQ上與“沙總”確認后,把款項打給了“B集團”。

然而,錢款剛剛轉給對方,李女士突然覺得有些不對勁:“我告訴‘老板’錢已經轉過去了,他回我‘嗯嗯’。”就是“嗯嗯”這兩個字引起了李女士的懷疑,“老板從來不會用‘嗯嗯’這樣的字眼,再者說,他平時也不用QQ,基本都是用微信的。”李女士這才驚覺大事不妙,立刻致電真正的老板沙總,果然!上當了!

打過去的錢款將近百萬,不是個小數字,沙總心急如焚,立即向蛟川派出所報警。責任區民警干警官隨即聯絡了區刑偵大隊。此時恰逢區反虛假信息欺詐中心成立,“一開門”就碰上這么大數額的案子,民警們個個高度緊張,兩個部門合力“追堵”,僅用了38分鐘,就將錢款及時止付。次日上午,經銀行確認,該筆金額已被成功止付。

錢追回來了!

聽到這個消息,沙總和李女士終于長舒了一口氣。“真的很感謝警方,我當時真是十分害怕,本來都不抱希望了,沒想到還能把錢追回來。”李女士幾近落淚,“心情真是從地獄到天堂,錢要是真沒了會怎樣,我想都不敢想。”

經查,所謂的“A實業”、“B集團”以及QQ上與李女士對話的“老板”均是騙子假冒。“此類詐騙并不少見,行騙的手段、時間都很有講究。”民警馬雷告訴記者,針對企業財務人員,騙子往往會利用QQ進行詐騙。在李女士與騙子加好友時,對方會偷偷發起一個三人臨時對話,其中潛伏的第三人就是假冒的“沙總”。此外,案發時間為下午4時至5時之間,該時段正是財務人員最忙碌的時候,警惕性較低,且銀行臨近下班,錢款一旦到達對方賬戶,若銀行下班了,及時止付的可能性微乎其微。同時,該類犯罪分子挑選的“下手對象”也十分特殊:不能是大型企業,因為它們財務制度完善;不能是小微型企業,老板就是出納,沒法開展詐騙;必須是具有一定規模但財務制度不夠完善的企業才能成為他們嘴中的“羔羊”。

“一直覺得詐騙離我們很遠,沒想到一不小心就中招了。”沙總仍心有余悸,“經過這場風波,我下決心一定要重整公司財務制度,讓犯罪分子無處下手。”

據了解,及時止付的93萬人民幣(除轉賬時產生的手續費)經法定程序后將如數打回公司賬戶。

(編輯:羅婷婷)

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鎮海新聞網 2019-6-22 9:20:29

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李女士在鎮海蛟川轄區某轉軸公司做出納,6月12日下午四時左右,她接到一通電話,對方自稱“A實業”工作人員,向李女士詢問公司的收款賬號。李女士怎么也想不到,正是這通電話開啟了她當天的噩夢。對方表示,因為沒有傳真號,希望李女士加其為QQ好友,通過QQ方式把賬號發給自己。“我當時沒察覺有問題,就加了對方QQ。”李女士回憶,自己一加上對方好友,“老板”沙總便發來消息,“我剛想和‘老板’匯報‘A實業’來電的事情,就被他打斷了,他說公司收到了‘B集團’的款項,但合同有問題,催促我和對方溝通。”“沙總”發來的一位“孫總”的電話號碼,讓李女士與他通話。“‘孫總’說合同條款有問題,希望先把錢款退回。”一邊是“老板”的步步緊逼,一邊是“合作方”的電話轟炸,已經忙得頭暈目眩的李女士在QQ上與“沙總”確認后,把款項打給了“B集團”。

然而,錢款剛剛轉給對方,李女士突然覺得有些不對勁:“我告訴‘老板’錢已經轉過去了,他回我‘嗯嗯’。”就是“嗯嗯”這兩個字引起了李女士的懷疑,“老板從來不會用‘嗯嗯’這樣的字眼,再者說,他平時也不用QQ,基本都是用微信的。”李女士這才驚覺大事不妙,立刻致電真正的老板沙總,果然!上當了!

打過去的錢款將近百萬,不是個小數字,沙總心急如焚,立即向蛟川派出所報警。責任區民警干警官隨即聯絡了區刑偵大隊。此時恰逢區反虛假信息欺詐中心成立,“一開門”就碰上這么大數額的案子,民警們個個高度緊張,兩個部門合力“追堵”,僅用了38分鐘,就將錢款及時止付。次日上午,經銀行確認,該筆金額已被成功止付。

錢追回來了!

聽到這個消息,沙總和李女士終于長舒了一口氣。“真的很感謝警方,我當時真是十分害怕,本來都不抱希望了,沒想到還能把錢追回來。”李女士幾近落淚,“心情真是從地獄到天堂,錢要是真沒了會怎樣,我想都不敢想。”

經查,所謂的“A實業”、“B集團”以及QQ上與李女士對話的“老板”均是騙子假冒。“此類詐騙并不少見,行騙的手段、時間都很有講究。”民警馬雷告訴記者,針對企業財務人員,騙子往往會利用QQ進行詐騙。在李女士與騙子加好友時,對方會偷偷發起一個三人臨時對話,其中潛伏的第三人就是假冒的“沙總”。此外,案發時間為下午4時至5時之間,該時段正是財務人員最忙碌的時候,警惕性較低,且銀行臨近下班,錢款一旦到達對方賬戶,若銀行下班了,及時止付的可能性微乎其微。同時,該類犯罪分子挑選的“下手對象”也十分特殊:不能是大型企業,因為它們財務制度完善;不能是小微型企業,老板就是出納,沒法開展詐騙;必須是具有一定規模但財務制度不夠完善的企業才能成為他們嘴中的“羔羊”。

“一直覺得詐騙離我們很遠,沒想到一不小心就中招了。”沙總仍心有余悸,“經過這場風波,我下決心一定要重整公司財務制度,讓犯罪分子無處下手。”

據了解,及時止付的93萬人民幣(除轉賬時產生的手續費)經法定程序后將如數打回公司賬戶。

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